マネー・ローンダリング等防止にかかる当社の方針

マネー・ローンダリング等防止にかかる当社の方針

七十七リース株式会社(以下、「当社」といいます。)は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下、「マネー・ローンダリング等」といいます。)の防止に向け、以下のとおり、「マネー・ローンダリング等防止にかかる当社の方針」を定め、適切に業務を遂行いたします。


1. 関連法令等の遵守

マネー・ローンダリング等防止にかかる各種法令等を遵守し、適切かつ厳格に業務に取り組みます。

 

2. 組織的対応の実施

経営陣の主体的関与のもと、関係する全ての部署が相互に連携・協働し、組織一体となって対応します。

 

3. リスクに応じた態勢の構築

国際情勢や営業地域内の動向など、時々変化する経営環境に対し、適時・適切にリスクの特定・評価を行い、リスクに見合った管理態勢を整備のうえ、リスクの低減を図ります。

 

4. 取引受入時の厳正な判断

お客様から取引のご依頼を受け入れる際は、マネー・ローンダリング等にかかるリスクをその都度、厳正に判定します。

 

5. 株式会社七十七銀行監査部による監査の実施

当社は、株式会社七十七銀行監査部により、定期的な監査を受け、マネー・ローンダリング等防止にかかる管理態勢の適切性をその都度検証し、更なる態勢の高度化を図ります。

 

6. 研修の充実

役職員全員がマネー・ローンダリング等防止の重要性を十分に認識し、知識や専門性を高めるため、適切な教育・研修を実施します。


マネー・ローンダリング等防止にかかる当社の方針に関するご意見・ご要望の受付先

マネー・ローンダリング等防止にかかる当社の方針に関するご意見・ご要望については、以下の受付先までお申し出下さい。

七十七リース株式会社 総務部
〒980-0014 仙台市青葉区本町二丁目15番1号 ルナール仙台12階
Tel : 022-262-4341(代表)

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